Política KYC y AML de IgoBet

IgoBet aplica controles KYC y AML para verificar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros en su plataforma. Estas medidas responden a exigencias regulatorias y contribuyen a mantener un espacio de juego justo y transparente.

Garantías que ofrecen estos procedimientos:

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los usuarios registrados;
• Protección de los datos personales y de la seguridad de las cuentas;
• Transparencia en la gestión de transacciones y actividad de usuario;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la normativa europea aplicable.

Todo nuevo usuario debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma, incluidos depósitos, apuestas y retiradas. IgoBet puede solicitar la presentación de documentación en las siguientes categorías:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por las autoridades competentes (como DNI, NIE o pasaporte);
• Justificante de domicilio actualizado que acredite la dirección del titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para realizar transacciones en la plataforma.

IgoBet dispone de un conjunto de controles internos orientados a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita en su plataforma. Estas medidas se aplican de forma continua y se ajustan al perfil de riesgo de cada usuario.

Controles implementados:

• Supervisión permanente de transacciones y detección de patrones de actividad sospechosa;
• Sistemas automatizados de alerta para identificar operaciones fuera del comportamiento habitual del titular de la cuenta;
• Procedimientos de diligencia debida reforzada aplicables en situaciones de mayor riesgo;
• Revisión de transferencias de importe elevado o con características inusuales;
• Evaluación del nivel de riesgo asociado a cada cuenta y operación;
• Comprobación contra listas de sanciones internacionales y detección de personas políticamente expuestas (PEP);
• Notificación a las autoridades competentes cuando la normativa aplicable así lo exija.

IgoBet establece restricciones específicas con el fin de preservar la integridad de los controles KYC y AML vigentes en la plataforma. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en la aplicación de medidas disciplinarias.

Conductas expresamente prohibidas:

• Creación de múltiples cuentas bajo una misma identidad o mediante identidades distintas;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceras personas;
• Intentos de introducir en la plataforma fondos de origen ilícito;
• Manipulación de los sistemas de la plataforma con el propósito de alterar resultados o eludir controles;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a una cuenta registrada a cualquier tercero;
• Uso de instrumentos de pago de los que el titular de la cuenta no sea el propietario legítimo;
• Suministro de información personal falsa o incompleta durante el proceso de registro o verificación.

Cualquier infracción de las obligaciones establecidas en esta política activará la aplicación de medidas proporcionales por parte de IgoBet. Las acciones que pueden adoptarse incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la congelación o confiscación de los fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios generados en circunstancias irregulares, y la comunicación del caso a las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo requiera.

Cada titular de cuenta está obligado a proporcionar información personal veraz, completa y actualizada en todo momento. El proceso de verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por la plataforma, sin demoras que puedan comprometer el acceso a los servicios disponibles. En caso de que IgoBet solicite documentación adicional, el usuario debe atender dicha solicitud con prontitud y aportar los documentos requeridos en la forma indicada. El uso de la cuenta queda restringido exclusivamente a métodos de pago de los que el usuario sea titular legítimo; no se permite operar con instrumentos ajenos bajo ninguna circunstancia. Asimismo, cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta o en el entorno de la plataforma debe comunicarse de inmediato a través de los canales de atención habilitados.

IgoBet mantiene un compromiso firme con el juego limpio y la transparencia, con el objetivo de ofrecer un entorno protegido y confiable para todos sus usuarios. La aplicación de los estándares KYC y AML constituye el eje central de ese compromiso.

Principios que rigen la operativa de la plataforma:

• Cumplimiento riguroso de los estándares de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales;
• Tratamiento confidencial y protección de los datos personales de acuerdo con la normativa de privacidad aplicable;
• Supervisión continua de la actividad en la plataforma para identificar comportamientos sospechosos;
• Prevención activa de la manipulación de resultados y de conductas contrarias a las normas de juego limpio;
• Asistencia a los usuarios en materia de seguridad de cuenta y gestión responsable del juego;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario para mantener un entorno íntegro;
• Aplicación de condiciones igualitarias y no discriminatorias para todos los titulares de cuenta registrados.